В Казахстане укрепляют финансовый контроль: теперь государственные структуры обязаны будут направлять в Агентство по финансовому мониторингу сведения о подозрительных денежных операциях. Это касается как попыток легализации доходов, так и возможного финансирования распространения оружия массового уничтожения, что должно усилить защиту национальной и общественной безопасности, сообщает Baribar.kz.
Согласно новым правилам, компетентные органы должны передавать в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) данные, документы и другую информацию, полученную при выявлении операций с признаками подобных рисков. Эти сведения будут анализироваться для выявления угроз национальной безопасности и оценки финансовых потоков как внутри страны, так и за рубежом.
Задачи обновлённой системы включают выявление подозрительных транзакций, сбор и анализ данных с использованием цифровых информационных систем, оценку масштабов финансовых схем и сотрудничество с другими госорганами для оценки рисков возможного финансирования опасной деятельности.
Расширение обмена информацией между ведомствами призвано ускорить реагирование на подозрительные операции и повысить эффективность борьбы с трансграничными финансовыми схемами, что особенно актуально на фоне роста цифровых платежей и усложнения международных финансовых потоков.
Новая мера также ориентирована на превентивный характер мониторинга — она позволит не только фиксировать уже совершённые нарушения, но и обнаруживать потенциальные риски на ранних этапах, в соответствии с международными стандартами противодействия отмыванию денег и финансированию опасной деятельности.