В Казахстане органы финансового надзора приступили к проверке значительных трансграничных операций ряда коммерческих банков. Поводом для ревизии стали недавние заявления руководства страны о возможном выводе за границу средств на сумму свыше 7 трлн тенге (примерно $14 млрд) через одну из банковских структур, сообщает Baribar.kz.
Проверку инициировали Национальный банк Казахстана, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Агентство по финансовому мониторингу. По официальным данным, речь идёт о переводах, осуществлённых в 2025 году через местный банк из сопредельного государства в адрес третьих стран. Такие суммы вызвали обеспокоенность у президента страны Касым-Жомарта Токаева, который назвал этот случай «возмутительным фактом» и призвал усилить контроль за сомнительными финансовыми операциями.
В ходе совещания по вопросам финансовой безопасности глава государства подчеркнул, что усиленный мониторинг международных расчётов поможет противодействовать возможным схемам ухода капитала и укрепит устойчивость банковской системы. По его словам, негативные практики не должны подрывать доверие к национальной финансовой инфраструктуре.
Участие сразу нескольких регуляторов в проверке нацелено на всесторонний анализ операций, в том числе на выявление потенциальных нарушений законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Источники подчёркивают, что такие меры также соответствуют мировой практике ужесточения контроля международных переводов — особенно в условиях активного развития цифровых финансовых услуг и роста трансграничных потоков капитала.
Эксперты отмечают: крупные и частые переводы из-за рубежа могут вызывать вопросы у регуляторов и даже приводить к блокировке банковских счетов, если операции не сопровождаются надлежащей документацией или вызывают подозрения в нарушении требований финансового законодательства.
Подобные проверки направлены не только на пресечение возможных злоупотреблений, но и на повышение прозрачности финансового сектора в целом. Окончательные выводы по результатам проверки пока не озвучены, ожидать их стоит в ближайшие недели.