Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане объявил в межгосударственный розыск 27-летнего казахстанца Ильяра Ювашева, известного в сети под псевдонимом andersonchik1, сообщает Baribar.kz.
По данным следствия, он подозревается в пособничестве организации деятельности нелегального интернет-казино, работавшего без лицензии на территории страны.
Как уточнили в АФМ, в 2024–2025 годах Ювашев мог участвовать в создании и управлении сетью онлайн-казино, включая платформу mellstroy.game. Для сокрытия финансовых операций, по версии следствия, использовались 22 фиктивные компании, а также POS-терминалы и электронные платежные инструменты. Общий объём поступивших средств превысил 3,6 млрд тенге.
В ведомстве просят сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемого в ДЭР по Астане по телефонам: +7 7172 70 84 79 (дежурная часть) или 1458. Анонимность и вознаграждение гарантируются.
Также сообщается, что продолжается расследование в отношении гражданина Беларуси Андрея Бурима, известного как Mellstroy. По данным АФМ, он продвигал интернет-казино через розыгрыши и челленджи в TikTok, YouTube Shorts и других соцсетях, привлекая пользователей к участию и распространению рекламы. Бурим объявлен в международный розыск.
В АФМ отмечают, что деятельность подобных интернет-казино наносит серьёзный социальный и экономический ущерб, включая вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в азартные игры, рост лудомании и вывод средств за рубеж.
