В области Жетісу завершено расследование крупного мошенничества, связанного с обналичиванием средств под видом дохода. Уголовное дело в отношении группы подозреваемых, по данным полиции, уже направлено в суд. Жертвами схемы стали 37 человек, передает Baribar.kz.
По версии следствия, организаторами выступили 31-летняя жительница Алматинской области и её 25-летняя сообщница из Талдыкоргана. Они действовали по предварительному сговору и оформляли на граждан товарные кредиты через интернет-магазины, после чего присваивали деньги.
Схема начала действовать осенью 2024 года. Потенциальным участникам предлагали оформить кредит якобы для «обналичивания» средств с последующим закрытием займа и выплатой вознаграждения. Для операций использовались банковские счета, зарегистрированные на родственников.
К поиску клиентов была привлечена сотрудница микрофинансовой организации в Алматы. Основной целью становились люди с низкой финансовой грамотностью и сложным материальным положением — им обещали участие в программах, направленных на «повышение рейтинга» интернет-магазинов.
На первых этапах подозреваемые частично выполняли обещания — выплачивали деньги и погашали часть кредитов, чтобы вызвать доверие. Однако позже выплаты прекращались, а средства присваивались.
Пострадавшие, не подозревая об обмане, привлекали к схеме знакомых и родственников, из-за чего число жертв увеличивалось.
Общий ущерб превысил 80 миллионов тенге. В полиции призывают граждан не доверять предложениям лёгкого заработка в интернете, не передавать личные данные и не оформлять кредиты по сомнительным схемам.
