Департамент АФМ по Алматы завершил расследование по делу о финансовой пирамиде «Boxy Wealth», передает Baribar.kz.
Как работала схема
По версии следствия, подозреваемая на протяжении года руководила структурным подразделением проекта в городе. Платформа работала через сайт и мессенджеры, в том числе чат «Күнделікті табыс»: сначала там продвигали товары повседневного спроса, а затем привлекали пользователей к «инвестициям».
Участникам предлагали купить один из пакетов и ежедневно просматривать рекламный контент, обещая доходность от 5% до 10% в сутки. Дополнительно действовала реферальная программа с бонусами за привлечение новых вкладчиков.
Деньги принимались через счета подставных лиц, после чего переводились в криптовалюту через P2P-операции.
Как создавали доверие
Для видимости легальности была зарегистрирована компания, открыт офис, проводились рекламные кампании, демонстрировались «доходы» и организовывались консультации для клиентов.
Ущерб и последствия
В результате в пирамиду вложились 78 человек — общий ущерб превысил 110 млн тенге.
Подозреваемая арестована. По решению суда также наложен арест на принадлежащий ей земельный участок в Алматы.
Уголовное дело направлено в суд. В АФМ напомнили о необходимости тщательно проверять инвестиционные проекты перед вложением средств.
