В Шымкенте пресечена деятельность преступной группы, организовавшей подпольное интернет-казино через мобильное приложение, сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу, передает Baribar.kz.
По данным следствия, местный житель создал и координировал работу нелегального онлайн-казино, где проводились игры в покер «Техасский холдем». Для этого использовалось мобильное приложение, в котором были открыты игровые клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединенные в общую сеть под названием «Nomad».
Подпольные клубы работали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из соседних стран — Узбекистана и Кыргызстана. Для расширения аудитории организаторы использовали мессенджеры, массовые рассылки, а также систему бонусов и поощрений.
Игроки переводили деньги на банковские счета, после чего на их аккаунты начислялись виртуальные «фишки», дающие доступ к игре. При выигрыше средства обналичивались и переводились на банковские карты пользователей.
Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5%. Кроме того, игрокам выдавались виртуальные средства в долг, чтобы удерживать их в системе.
Для сокрытия денежных потоков использовались счета так называемых дропперов, в том числе иностранных граждан. За предоставление банковских счетов им выплачивали от 100 до 200 тысяч тенге.
Общий оборот по этим счетам превысил 557 млн тенге.
Во время обыска по месту жительства организатора также было обнаружено и изъято наркотическое вещество.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
Как отметили в АФМ, некоторые участники азартных игр теряли крупные суммы — в отдельных случаях до 30 млн тенге.
В ведомстве подчеркнули, что онлайн-казино особенно опасны из-за простоты доступа и отсутствия проверки личности. Это способствует быстрому вовлечению молодежи, формированию игровой зависимости, а также может привести к сопутствующим проблемам, включая алкоголизм и наркоманию.
