Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу ведет расследование в отношении руководителя нескольких строительных компаний Мөлдір Суюншали, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает Baribar.kz.
По версии следствия, с 2021 по 2024 годы она через подконтрольные компании привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite. Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов, однако на сегодняшний день таунхаусы так и не достроены — на месте имеются только каркасы зданий, несмотря на обещание завершить объекты к четвертому кварталу 2023 года.
С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. В результате потерпевшими признаны 56 человек, а общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге.
Миллионы переводились родственникам и снимались наличными
Следствие установило, что часть средств дольщиков — 322 млн тенге — была переведена на счета самой Суюншали, ее супруга и матери. Еще 145 млн тенге, по данным АФМ, были обналичены.
Также выявлен факт двойной продажи недвижимости. Один из коттеджей, полностью оплаченный покупательницей, подозреваемая использовала как залог по личным обязательствам. В итоге объект переоформили на третьих лиц, после чего его неоднократно перепродавали.
Кроме того, как считают следователи, она заключала с клиентами договоры, фактически передавая права на земельные участки, не имея законных оснований распоряжаться ими.
ЖК «Асылхан» и история с благотворительным фондом
Часть средств дольщиков, по версии следствия, была направлена на покупку земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса «Асылхан».
При этом, не имея необходимых разрешительных документов на строительство, через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат в СМИ было объявлено о передаче квартиры нуждающейся женщине.
Однако, как выяснилось, строительство жилого комплекса фактически даже не начиналось.
Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Кто такая Мөлдір Суюншали
Мөлдір Суюншали известна как предпринимательница и основательница строительной компании MM Group. В 2021 году она вошла в рейтинг Forbes Kazakhstan «30 до 30».
Издание отмечало, что карьеру она начинала официанткой, затем работала концертным директором казахстанского исполнителя Jah Khalib, а позже пришла в строительный бизнес.