Департамент АФМ по Жамбылской области начал расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ENVIDA AI», передает Baribar.kz.
По данным следствия, организаторы проекта через WhatsApp-группы под названиями «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» и «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход» привлекали граждан, обещая стабильный высокий заработок.
Доход зависел от привлечения новых участников
Как сообщили в АФМ, проект работал по многоуровневой схеме, где основной доход формировался за счет новых вкладчиков.
При этом организаторы позиционировали ENVIDA AI как международную экосистему, якобы инвестирующую средства в реальные активы.
«В результате в пирамиду привлечено свыше 370 вкладчиков», — сообщили в агентстве.
Участники были из шести регионов
По данным ведомства, в проект вложились жители Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей, а также Алматы.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
В АФМ напомнили о проверке компаний
В агентстве призвали граждан, столкнувшихся с деятельностью финансовых пирамид, обращаться в департаменты экономических расследований по месту проживания.
Также в АФМ напомнили, что запустили Telegram-бот для проверки компаний на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список выявленных лжепроектов опубликован на сайте ведомства.
