Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. В настоящее время расследование ведется территориальными департаментами АФМ в 14 регионах страны.
По данным ведомства, проект позиционировался как маркетплейс и предлагал участникам приобретать инвестиционные пакеты в виде так называемых «магазинов» с гарантированной доходностью.
Для создания видимости реальной деятельности в личных кабинетах пользователей отображались якобы выполненные заказы и отправки товаров, которых на самом деле не существовало. За эти операции начислялись виртуальные проценты.
Одним из ключевых инструментов привлечения новых участников стала реферальная программа. Вкладчикам обещали денежные вознаграждения и ценные подарки за привлечение новых клиентов.
Как сообщили в АФМ, благодаря активной рекламной кампании и продвижению в регионах организаторам удалось вовлечь в схему около 1,5 тысячи человек.
Для популяризации проекта проводились закрытые агитационные ужины, торжественные открытия офисов и массовые презентации. Эти мероприятия широко освещались в социальных сетях и использовались для повышения доверия со стороны потенциальных вкладчиков.
Следствие установило, что вывод средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом денег на банковские счета.
В ходе оперативных мероприятий заморожены криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT.
Расследование продолжается. В АФМ призвали граждан, пострадавших от деятельности CVK, обратиться в территориальные подразделения агентства по месту жительства.
