В Костанайской области 28-летнего мужчину осудили за незаконный оборот цифровых активов и легализацию денег, полученных преступным путем. Приговор вступил в законную силу 14 июля 2026 года, сообщили в прокуратуре региона.
Как установили следствие и суд, с 2020 по 2024 год мужчина без соответствующего разрешения занимался куплей-продажей необеспеченных цифровых активов через P2P-сервис на платформе Binance.
Для проведения операций он использовал банковские счета, оформленные как на него самого, так и на родственников и других лиц.
По данным прокуратуры, за четыре года мужчина получил от незаконной деятельности доход на сумму более 1,9 млрд тенге. Для сокрытия происхождения средств он размещал деньги на депозитах банков второго уровня.
Суд взыскал более 1,9 млрд тенге
По иску прокуратуры Костанайской области суд постановил взыскать с осужденного в доход государства более 1,9 млрд тенге.
Кроме того, были конфискованы 13,4 млн тенге, два легковых автомобиля и цифровые активы стоимостью 7,9 тыс. долларов.
Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему на семь лет запретили заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов и цифровым майнингом.
Приговор вступил в законную силу.
