В Актау суд вынес приговор восьми участникам организованной преступной группы, создавшей финансовую пирамиду Sax Invest. По данным следствия, за несколько лет они привлекли свыше 9 млрд тенге от более чем тысячи вкладчиков из разных регионов Казахстана, передает Baribar.kz.
Следствие установило, что злоумышленники представляли Sax Invest как инвестиционный фонд и убеждали клиентов вкладывать деньги в ценные бумаги, финансовые инструменты, различные активы, а также в якобы международный проект по добыче алмазов в странах Африки. Потенциальным инвесторам обещали высокую прибыль, благодаря чему привлекали новых участников.
По материалам уголовного дела, с 2018 по 2022 год жертвами схемы стали жители Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге. При этом значительная часть денег перечислялась не на счета компании, а напрямую на личные банковские счета организаторов.
Как выяснило следствие, полученные средства использовались не для инвестиционной деятельности. Деньги тратили на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие личные нужды участников схемы.
Суд признал всех восьмерых фигурантов виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от шести до семи лет.
Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства частный дом и цифровые активы. Арест на имущество сохранен до рассмотрения гражданских исков. Под арестом остаются два автомобиля, две квартиры и земельный участок.
Приговор пока не вступил в законную силу.
