В Шымкенте расследуют дело о финансовой пирамиде «Капитал», которая работала под видом инвестиционной платформы, передает Baribar.kz.
Как сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемая через социальные сети привлекала деньги граждан, обещая высокий доход — от 30 до 50% прибыли всего за 3–5 дней.
Размер вкладов составлял от 20 тысяч до 500 тысяч тенге.
По данным следствия, для привлечения новых участников использовались обещания «быстрого заработка» и ограниченные по времени предложения, из-за чего люди принимали решения, не оценивая возможные финансовые риски.
При этом гарантии высокой доходности давались только устно и не были подкреплены ни реальной предпринимательской деятельностью, ни официальными договорными обязательствами.
Следствие считает, что выплаты вкладчикам производились за счет средств новых участников.
По предварительным данным, в схему были вовлечены более 900 человек, а общая сумма вложений превысила 700 млн тенге.
В настоящее время расследование продолжается. Иная информация не разглашается в интересах следствия.
В АФМ призвали граждан проявлять осторожность и не вкладывать деньги в проекты, обещающие высокий доход за короткое время, без проверки их законности и разрешительных документов.
