В Астане сотрудники Агентства по финансовому мониторингу раскрыли схему незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам, передает Baribar.kz.
По данным ведомства, законодательство предусматривает получение ИИН иностранцами только при личном присутствии на территории Казахстана и обязательном прохождении биометрической идентификации. Однако в 2024–2025 годах была организована схема, позволявшая оформлять документы дистанционно, без фактического приезда заявителей в страну.
Следствие установило, что поиск клиентов велся через социальные сети. Иностранцам предлагали содействие в получении ИИН удаленно.
По версии АФМ, в противоправную деятельность были вовлечены сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Астане. Они вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и оформляли фиктивные заявки на получение ИИН.
Деньги за оказанные услуги передавались через посредников банковскими переводами и распределялись между участниками схемы.
Уголовное дело направлено в суд. Иные подробности расследования в интересах следствия не разглашаются.
