В Карагандинской области с начала года зарегистрированы три уголовных дела по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами. Расследования ведутся Департаментом экономических расследований при координации областной прокуратуры, передает Baribar.kz.
По предварительным данным, в противоправные схемы были вовлечены более 400 вкладчиков. Для сравнения, в 2025 году в регионе было зарегистрировано четыре досудебных расследования по аналогичным фактам. Тогда от деятельности финансовых пирамид пострадали свыше 50 человек, а причиненный ущерб превысил 67 млн тенге.
Одним из примеров стала финансовая пирамида Takorp, действовавшая на территории Карагандинской области. Организаторы обещали участникам быстрый доход — до 100% от суммы вложений. При этом выплаты зависели от привлечения новых вкладчиков и их активности в системе.
В ходе следствия у подозреваемых была арестована криптовалюта на сумму более 32 тысяч долларов.
Суд признал одного из фигурантов дела виновным по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 217 Уголовного кодекса РК («Создание и руководство финансовой пирамидой»). Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Прокуратура Карагандинской области призывает граждан сохранять бдительность, не доверять обещаниям гарантированно высокой прибыли и тщательно проверять законность деятельности компаний перед вложением денежных средств.
